Lagom till den svenska sommarsemestern får ytterligare en svensk storbank stark kritik för brister i arbetet mot penningtvätt. Man blir besviken men tyvärr inte förvånad. Finansinspektionen bedömer att SEB:s brister inneburit att banken inte levt upp till de krav som lagen kräver och SEB får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Utredningen om ”Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”, som ska lämna sitt betänkande i slutet av året, får nu ytterligare ett exempel på bristerna i det svenska arbetet mot penningtvätt.
Det är samtidigt positivt att konstatera att arbetet med att förstärka skyddet av visselblåsare fortsätter enligt plan. Notera redan nu den 20 augusti då vi samtalar om slutbetänkandet från utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet.
Denna sommar blir annorlunda med fortsatta restriktioner och fysisk distansering med anledning av Covid-19. Samtidigt påbörjar Coronakommissionen sitt arbete. TI Sverige är berett att bidra till att utvärderingen av åtgärderna för att hantera utbrottet av coronaviruset blir så heltäckande som möjligt. Direktiven är omfattande men uttryck som transparens, integritet och ansvarsutkrävande lyser med sin frånvaro. Vi utgår från att även dessa aspekter kommer att belysas inom ramen för kommissionens arbete.
Ulrik Åshuvud
Ordförande
TI Sverige
|
|
Save-the-date: Ökad trygghet för visselblåsare
Den 29 juni presenterades ”Ökad trygghet för visselblåsare” slutbetänkandet från utredningen om hur det s.k. visselblåsardirektivet ska genomföras i svensk rätt. Välkomna till ett webbaserat seminarium den 20 augusti där både utredningens ordförande Inga-Lill Askersjö och huvudsekreterare Per Larsson medverkar. Utförligare inbjudan kommer i början av augusti.
|
|
Årets visselpipa
På den internationella visselblåsardagen den 23 juni öppnade vi upp för nomineringar till Årets Visselpipa 2020. TI Sverige har sedan 2007 delat ut Årets Visselpipa till någon/några som avslöjat oegentligheter, som tex korruption inom offentlig eller privat sektor.
Känner du någon som stått upp mot korruption eller andra oegentligheter – nominera då senast 30 september.
|
|
|
TMK2020 – i stället för Almedalen
Under hösten kommer vi tillsammans med Institutet mot mutor (IMM) och Amerikanska handelskammaren i Sverige (AmCham) att arrangera en serie med websända seminarier som del av initiativet Tillsammans mot korruption. Mer information och inbjudningar kommer efter sommaren!
|
|
TI Sverige välkomnar Bonava till vårt näringslivsforum
TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Bonava som ny medlem i Corporate Supporters Forum (CSF).
Vi välkomnar Bonavas medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och deras stöd till TI Sveriges verksamhet och arbete för att främja öppenhet, ansvar och integritet.
|
Hur står sig företags antikorruptionsarbete i relation till andra företags?
TI Sverige erbjuder, i samarbete med Transparency International UK, inom ramen för vårt näringslivsforum, Corporate Supporters Forum (CSF) en möjlighet att delta i TI UK:s välrenommerade benchmark som mäter och jämför effektiviteten i företagens antikorruptionsarbete.
|
|
Sommarstängt
Vårt kansli är stängt 9 juli - 5 augusti. För brådskande ärenden under den här perioden, vänligen se kontaktinformation här.
|
|
|
Förslag till hur visselblåsardirektivet ska genomföras
Slutbetänkandet från utredningen om hur det s.k. visselblåsardirektivet ska genomföras i svensk rätt föreslår bland annat en ny kompletterande lagstiftning som gäller för så väl offentlig som privat sektor. Krav på interna rapporteringskanaler föreslås för alla arbetsgivare med fler än femtio anställda – både företag och kommuner. Arbetsmiljöverket föreslås få tillsynsansvar och ett flertal myndigheter ska tillhandahålla externa rapporteringskanaler.
Ny vägledning mot penningtvätt
Spelinspektionen har i samarbete med bland annat Finanspolisen tagit fram en vägledning i syfte att öka kunskap om penningtvätt och finansiering av terrorism hos spelbolag. Vägledningen ger exempel på hur online-spel kan utnyttjas för att tvätta pengar eller för att finansiera terrorism.
Tillitsdelegationen: inför grundläggande utbildning för alla statsanställda
Tillitsdelegationens slutbetänkande SOU 2020:40 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen menar att en gemensam obligatorisk utbildning är en viktig investering för alla statsanställda (inkl. bl.a. uppdragstagare), oavsett tidigare statlig erfarenhet, och att den bör bidra till ökat förtroende för statsförvaltningen och ytterst till stärkt förtroendet för demokratin.
TI Sverige välkomnar Tillitsdelegationens slutbetänkande och betonar specifikt vikten av att verksamma inom statsförvaltningen bör ges kunskap och förmåga att agera korrekt och opartiskt i syfte att förhindra och förebygga risken för korruption – grundläggande för en demokrati och rättsstat. [Läs mer]
|
|
|
TV4: Vår ordförande Ulrik Åshuvud kommenterar Finansinspektionens sanktionsavgift till SEB på grund av brister att identifiera och hantera risken för penningtvätt: "En stor besvikelse att ytterligare en svensk bank inte lever upp till kraven att bekämpa penningtvätt."
Omni Ekonomi: ”Experterna övertygade om att FI straffar SEB.”
|
|
Visselblåsardagen uppmärksammar de som vågar rapportera
Det är tydligt att vår tids största utmaningar, som en global pandemi, global uppvärmning och djupa strukturella ojämlikheter, inte kan lösas utan transparens och ansvarsutkrävande. Utmaningar som alla förvärras av korruption. Ofta krävs det modiga visselblåsare att lyfta oegentligheter som de möter på sina arbetsplatser eller i andra situationer.
|
|
|
Korruption i kölvattnet av Covid
Transparency Internationals rapport, Getting Ahead of the Curve, belyser tio viktiga sociala, politiska och ekonomiska områden som bör beaktas för att motverka korruptionsrisker i kölvattnet av pandemin – allt från minskade kontroller till stora teknikföretags samhällspåverkan.
|
|
|
Det offentliga bör föregå med gott exempel
I Greco:s (Gruppen av stater mot korruption) årliga uppföljning av efterlevnaden av Europarådets konventioner mot korruption framhålls vikten av att offentliga företrädare respekterar antikorruptionsarbete och främjar transparens.
Dags för dörrvakterna att vakna!
De kriminella och korrupta kan oftast inte tvätta sina pengar utan tillgång till andra nyckelfunktioner som revisorer, fastighetsmäklare och bankirer. Dessa yrkeskategorier har viktiga uppdrag i arbetet mot penningtvätt och borde vara första försvarslinjen. Men när de beter sig försumligt - medvetet eller oförsiktigt - så är de snarare möjliggörare för penningtvätt.
Hur kommer företags etikarbete att se ut post-pandemi?
EY:s Global Integrity Report 2020 visar att nio av tio företagsanställda anser att affärsetiken riskeras under pandemin. Men när företagen börjar blicka bortom pandemin tror 43% av styrelseledamöterna att pandemin kan leda till förbättrad affärsetik – även om enbart 21% av övriga anställda delar samma uppfattning.
|
|
|
Korruption och klimatet
Kostnaderna för att motverka, anpassa sig till och mildra de värsta effekterna av global uppvärmning förutspås bli mycket stora. Dessa finansiella investeringar öppnar upp för lika stora korruptionsrisker.
|
|
OECD: Skattetransparens i Afrika
Den årliga utgåvan av ”Tax Transparency: Africa” tillhandahåller jämförbar statistik om skattetransparens som verktyg mot olagliga finansiella flöden i de afrikanska länderna. Framsteg har gjorts bland annat inom ökad politisk medvetenhet och engagemang samt utvecklad kapacitet i vad gäller skattetransparens och informationsutbyte.
DoJ: Uppdaterade riktlinjer för företags antikorruptionsarbete
Det amerikanska justitiedepartementets (DoJ) riktlinjer för bedömning av företags antikorruptionsprogram, som används bland annat som beslutsunderlag för utredningar och åtal, har uppdaterats med råd om företagsförvärv, utvärderingar och erfarenhetsutbyte.
DoJ: Guide till den amerikanska lagstiftningen FCPA
Förutom uppdaterade riktlinjer om hur de bedömer företags antikorruptionsprogram har det amerikanska justitiedepartementet även reviderat sin vägledning till US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Guiden ger information om bl.a. vilka som omfattas av FCPA, vad som menas med en otillbörlig betalning och vad som kännetecknar ett effektivt antikorruptionsprogram.
|
|
|
|
|
|
|
