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Programas de Cumplimiento: una necesidad para las organizaciones
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Los Programas de Cumplimiento vigentes deben ser revisados para modificar y mejorar sus políticas, procedimientos y medidas a la luz de los últimos acuerdos y estándares internacionales sobre: Antilavado de Dinero (ALD), Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (PWMD), así como en la gestión de Indicadores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG).
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Residencia en
Costa Rica
(Fotografía de Tanja Wilbertz - Pixabay)
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Para solicitar residencia temporal como inversionista en Costa Rica, el interesado deberá demostrar su inversión con un capital no inferior a los US$200,000 (doscientos mil dólares), ya sea en bienes inmuebles, como tierras y/o residencias, bienes muebles inscribibles, acciones, valores, proyectos productivos o proyectos de interés nacional. Un tratamiento especial se da a la inversión en proyectos forestales.
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Bermuda consulta
a la industria sobre
la nueva conducta empresarial
Por Jason Gorringe.
Foto de Joel Wesseldyke (Pixabay)
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El documento de consulta recientemente publicado por la Autoridad Monetaria de Bermuda, propone una buena conducta empresarial en las siguientes expectativas. Una empresa debe:
- Asegurar un trato justo y equitativo a sus clientes
- Tener respeto por los intereses de sus clientes en la conducción de sus negocios
- Garantizar que las comunicaciones con los clientes sean justas, claras y no engañosas
- Garantizar la protección de los activos del cliente contra pérdidas, fraude y uso indebido
- Manejar las quejas y los errores de una manera justa y conveniente; y
- Al tratar con clientes minoristas, asegurarse de que las personas conozcan sus responsabilidades dentro de la relación comercial y tengan acceso a los recursos educativos financieros adecuados.
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Planificación Patrimonial: la importancia de estar bien estructurados
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Todos podemos hacer algo para proteger los bienes que componen el patrimonio de una persona o familia, así como para reducir el impacto de riesgos a los que estamos expuestos y para optimizar la transferencia de los bienes a las siguientes generaciones.
A medida que el mundo financiero continúa su marcha hacia un entorno más transparente y abierto, las regulaciones que rigen la riqueza privada se sienten cada vez más. Es hora de adoptar estructuras de gobierno más formales, implementar programas de gestión de riesgos e incorporar controles más rigurosos.
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