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En sesión de 23 de junio de 2021 la Cámara de Diputados aprobó en general, con 143 votos a favor y solo 1 abstención, las modificaciones propuestas a la ley 20.393, en el contexto del proyecto de ley que “sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos” (Boletines N° 13.204-07 y 13.205-07). Considerando que se presentaron indicaciones, el texto fue remitido nuevamente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara para un segundo informe, aunque dado el alcance de dichas indicaciones puede preverse una rápida tramitación y confirmación del texto aprobado por dicha Comisión. En el proyecto aprobado hasta ahora se introducen modificaciones relevantes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que exponemos y analizamos en una minuta preparada por nuestro equipo de compliance.
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 #ISO El equipo de Compliance de BCP Abogados se capacitó en Norma ISO 37.301 sobre Gestión de Sistema de Cumplimiento, actividad impartida por la firma internacional especializada en consultoría, formación y auditoría en materia de gestión de riesgos y cumplimiento normativo INTEDYA. Esta norma ISO es probablemente el referente más importante en materia de cumplimiento y viene a reemplazar y cancelar la ISO 19.600, que normaba la materia hasta la fecha. A diferencia de su predecesora, esta nueva norma es certificable y establece los requisitos de aplicación a programas de cumplimiento en cualquier ámbito, evaluándose así si una organización cuenta o no con los estándares mínimos de gestión en materia de cumplimiento. Resulta relevante recordar que ISO es una de las más importantes entidades no gubernamentales, independiente y especializada en buenas prácticas internacionales, aplicables a diferentes ámbitos y a organizaciones, tanto públicas como privadas. En este sentido, esta norma ISO incorpora el análisis de las mejores prácticas en la materia, unificando las recomendaciones internacionales en un solo documento para ser aceptadas con alcance general para todo tipo de organizaciones y regulaciones locales. En esta nota, te invitamos a conocer cuál es la estructura de la ISO 37.301.
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En esta oportunidad abordamos las principales novedades en materia de compliance que incorpora el proyecto de ley aprobado en general en la Cámara de Diputados que “sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos”. Revisa nuestras preguntas y respuestas.
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#JURADOS Nuestro socio Francisco Cox conversó con Radio ADN sobre el juicio por jurados, explicando cómo opera este sistema que se concibe como un derecho del acusado y cuál ha sido la experiencia del modelo anglosajón. En su opinión, este sistema puede cumplir una función de legitimación del sistema de justicia por parte de la ciudadanía al hacerla parte de las decisiones judiciales.
Escucha la entrevista
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#MIGRACIONES Nuestro asociado Daniel Hasson publicó en El Mercurio Legal la columna "Reflexión sobre el delito de trata de personas a la luz de la nueva de Ley de Migración y Extranjería", en que se refiere al aumento de la pena y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Daniel también se desempeña como profesor de Derecho Penal en la Universidad Andrés Bello.
Leer la columna
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#MANUAL La Unidad de Compliance de BCP Abogados adoptó un inédito Manual de Trabajo para la elaboración de modelos de prevención de delitos, luego de revisar en profundidad la forma en que éstos han sido puestos a prueba en casos judiciales, apreciándose muchas veces improvisación, falta de método y ausencia de registros. Aprovechando la experiencia de años de trabajo en la materia se elaboró un instrumento para ordenar los esfuerzos internos del área, permitiendo demostrarlos hacia terceros. En tal sentido, no se trata solo de un documento que fortalece los procesos internos, sino que asigna además un valor adicional al aporte que BCP Abogados hace a sus clientes en la construcción de sus sistemas de cumplimiento.
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En BCP Abogados estamos a tu disposición para ampliar las materias que tratamos en este newsletter, como también para profundizar en cualquier aspecto que motive consultas o dudas en relación al cumplimiento de la Ley 19.913 para prevenir el lavado de activos y Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Te invitamos a canalizarlas con nuestro equipo de compliance para seguir en contacto.
En BCP Abogados somos especialistas en la elaboración de planes a la medida de cada organización para implementar y supervisar modelos de prevención de delitos y sistemas de prevención de lavado de activos. Entregamos soluciones a las exigencias en materia de compliance y contribuimos a una cultura de integridad corporativa
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Iván Millán Gutiérrez
Director Compliance
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Director Compliance
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